近日,湖南湘潭警方發(fā)布了一起“殺豬盤”電信詐騙案件。去年6月23日,湘潭市公安局接到報案稱,有市民被人以期貨、炒股等“殺豬盤”方式進行詐騙,經(jīng)過多方偵查,最終警方打掉了這個詐騙團伙,涉案的26名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),59名受害人遍布14個省區(qū)市,損失金額達669萬多元。
湖南湘潭的黃女士是一位股民,在一次與朋友交流股票的過程中,被拉進了一個號稱專家的炒股群,然后就被群里的人拉進了一個叫“昌鑫匯”的虛擬投資平臺。
受害人 黃女士:當時只轉了一萬元進去,賺了一千多元能轉出來,我就沒去想。
在這個名為“昌鑫匯”的虛擬投資平臺“投資盈利”后,黃女士又陸續(xù)追加投資29萬余元,但當黃女士想把錢取出來的時候,可就不行了。
湘潭市公安局岳塘分局刑偵大隊大隊長 胡定康:以各種理由拒絕取錢,比如今天平臺休息、網(wǎng)絡出了點問題。過了幾天受害人還要把錢退出來的時候,他就把她拉黑。
黃女士這才感覺受騙了,趕緊報警。經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),股民們投進“昌鑫匯”的錢直接轉入到了另一家公司,投資平臺上顯示的投資額,其實就是一串任由行騙者后臺操作的數(shù)字而已。在實施詐騙過程中,整個犯罪團伙分工明確。
湘潭市公安局岳塘分局霞城派出所副所長 唐發(fā)洋:(電腦安裝)自動撥號軟件,向這些號碼進行海量撥號,同時他們在機器人軟件里設定ABC三個等級。A類為意向客戶,B類為一般意向客戶,C類為沒有意向客戶。他們會對A類B類意向客戶和一般意向客戶添加微信,將他們拉入事先建好的大群。
在微信群里,潛伏的業(yè)務員會不定期當托、烘托氣氛,吹捧老師專業(yè)水平,讓群內(nèi)客戶更加相信老師,然后將有意向的客戶拉入小群,介紹“昌鑫匯虛擬”平臺,以反向操作和收取手續(xù)費等方式進行詐騙。
湘潭市公安局岳塘分局刑偵大隊大隊長 胡定康:這個階段叫“養(yǎng)豬”,當受害人投資很大的時候,平臺操控人員也就是公司的詐騙分子,他覺得受害人會把錢全部撤出去的時候,不會追加投資的時候,就會通過網(wǎng)絡平臺的投資把錢全部吃掉。
在固定好相關證據(jù)后,2020年6月專案組分赴廣東、海南、廣西、四川等地對26名犯罪嫌疑人進行集中抓捕,直到2021年4月11日,最后一名主犯落網(wǎng)。據(jù)了解,59名受害人遍布14個省區(qū)市,損失金額達669萬多元。目前,該案已經(jīng)進入起訴階段。
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